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20多岁年轻人月流水竟超千万

发布人:微信群   热度:2  发布时间:2019/6/20 19:13:35
一些20多岁的年轻人,短短一两个月里,每人的///流水交易高达几千万元,都流到了东南亚某国。什么生意做得这么大?

一些20多岁的年轻人,短短一两个月里,每人的///流水交易高达几千万元,都流到了东南亚某国。什么生意做得这么大? 这一不寻常的现象引起了浙江温州人民银行反洗钱中心的关注,随后将线索移交至永嘉警方。在5个月的侦查中,永嘉警方透过一张张///挖出一条通往境外的//链条,破获一个组织境外//的团伙。 到5月26日,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买///信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿元。 1、一番花言巧语温州老板被骗到境外赌场 “完全没有想到,这一趟竟然付出了几百万元的代价。”温州企业家丁老板告诉警察。 丁老板生意做得不错,朋友也多。在去年的一次饭局上,丁老板和朋友谈起不知该如何投资。一段时间后,在东南亚投资做生意的朋友陈某打来电话,邀请丁老板到东南亚地区投资,还承诺“一条龙接待”。 丁老板刚好有空,但护照还没办,陈某催着他出境,还打包票说“一切放心”。丁老板就听从了陈某的安排,买了前往云南的机票。一下飞机,就有陈某安排的专车接送,将没有护照的他带出边境。 随后,丁老板被陈某安排在五星级大酒店,吃住免费。但陈某一直没有提投资的事,反倒带他去酒店的赌场玩。而这一玩让丁老板后悔不已,不仅将身上的资金输了精光,还借了赌资,最后连借的也输完了。一算账,四五百万元没有了,丁老板后悔不已,于是匆匆回国。 回国没多久,他就因偷越边境被警方抓获。 2、非法收购数千张///赌资流水高达6亿元 结算赌资需要大量///。为逃避监管,陈小某等人组织人员在国内大量收购///。 “他们买我的卡肯定做非法的事,我刚好缺钱,办张卡就有几千块的收益,挺好!”小刘出售自己名下的///,赚了上万元。 另一边,收购过小刘///的陈姓兄弟,最后被警方抓获。 陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司,但生意一般。有一天朋友向兄弟俩透露,说东南亚某国的酒店赌场需要一批///用于结算,兄弟俩可以收购///提供给他。

陈某兄弟很快沉迷其中,来公司办理借款业务的人、网吧里急需钱的小年轻,都成了他们的目标。兄弟俩明目张胆铺做起收卡“生意”,短短个把月收进50余张///,收益十余万元。

永嘉警方介绍,除了永嘉的50多张///资金流水异常,涉及到这一境外//团伙的///有几千张,资金流水超过6亿元。 3、温州人民银行发现线索警方挖出通向境外的//链 “这边景色很特别,你过来玩一下”“在国内赌不安全,来这里很安全”“全程接送,五星级酒店吃住全免”……就这样,朋友叫朋友、熟人带熟人,光温州就有很多人被“请”到境外赌场,然后输个精光回来。 除了呼朋唤友去东南亚赌,这个//团伙还开发APP组织线上//,通过真人//的方式让人参与//。 去年8月,温州人民银行发现,一批永嘉籍的///交易异常。工作人员原以为是洗钱,随着永嘉警方侦查的深入,一条通往国外的//链慢慢浮现:收购///、客户接待、赌资结算刷卡……由国内直通东南亚。 涉案金额之大,人员之多,实属罕见。经5个多月的侦查后,警方趁境外赌场工作人员回国之际展开行动,一举抓获犯罪嫌疑人36人。随着案件深入,更多犯罪嫌疑人将陆续到案。 “我以为不在中国就没事。”被关在看守所的潘某悔恨不已。潘某是陈某介绍到境外赌场刷卡部负责赌资结算的,也负责联系客户,赌客刷卡越多,他的收入就越高。潘某一直以为人在国外不受国内法律管辖,直到被抓才后悔不迭。
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